پاریس: به گفته منابع، ده شهروند پاکستانی از حومه پاریس به ظن پولشویی، قاچاق انسان و اسناد جعلی دستگیر شدند.
بر اساس گزارش رسانه ها، پلیس به دو برادر از بین 10 نفر دستگیر شده مظنون است که این شبکه را کنترل می کنند. پلیس در ژوئن 2020 پس از مطلع شدن از بسته های مشکوک حاوی اسناد جعلی اروپایی که از پاکستان از طریق ترکیه و یونان به فرانسه می رسید، بویی از این شبکه دریافت کرد.
به گفته منابع، اسناد جعلی شامل اسناد رسمی کشورهای حوزه شنگن و به ویژه فرانسه از جمله گذرنامه، کارت شناسایی و اجازه اقامت بوده است.
به دنبال این سرنخ، بازرسان اداره مرکزی سرکوب مهاجرت غیرقانونی و استخدام اتباع خارجی غیرقانونی و OCRGDF (اداره مرکزی سرکوب جرایم شدید مالی) تحقیقات در مورد حضور کارگران غیرقانونی فعال در منطقه پاریس را آغاز کردند. بخش ساخت و ساز
در طول این تحقیقات، مقامات فرانسوی همچنین 20 شرکت حقوقی درگیر در تجارت ساخت و ساز را کشف کردند که به شبکه بزرگی از شرکت‌های “تاکسی” مرتبط بودند، که برای هدایت وجوه به نزدیک به 200 حساب بانکی که با اسناد جعلی افتتاح شده بودند، استفاده می‌شدند.
این شبکه با استفاده از فاکتورها یا اسناد جعلی به حساب های مختلف پول منتقل می کرد و سپس با برداشت مقادیر زیادی از این حساب های بانکی از طریق دستگاه های خودپرداز پول را از مدار قانونی خارج می کرد.
بخشی از پول برداشت شده برای پرداخت به پاکستانی های غیرقانونی که در این کارگاه های ساختمانی کار می کردند مصرف شد و مابقی به پاکستان منتقل شد.
بازرسی از خانه و دفتر این 10 نفر از مناطق والدواز و سن سن دنی در پاریس منجر به کشف 157 مدرک هویتی جعلی، 134 هزار یورو پول نقد، چهار خودرو از جمله مازراتی، اسناد مربوط به 180 شد. حساب های بانکی و اوراق جعلی مورد استفاده برای افتتاح این حساب ها. به گفته منابع پلیس، بین سال‌های 2019 تا 2021، حداقل 28 میلیون یورو به حساب‌های بانکی افراد مختلف و 13 میلیون یورو دیگر به نام شرکت‌های پیشرو به حساب‌ها واریز شده است.
این پرونده ارتباط نزدیک بین مهاجرت غیرقانونی از پاکستان و پولشویی را کشف کرده است.
بر اساس گزارش رسانه ها، پلیس به دو برادر از بین 10 نفر دستگیر شده مظنون است که این شبکه را کنترل می کنند. پلیس در ژوئن 2020 پس از مطلع شدن از بسته های مشکوک حاوی اسناد جعلی اروپایی که از پاکستان از طریق ترکیه و یونان به فرانسه می رسید، بویی از این شبکه دریافت کرد.
به گفته منابع، اسناد جعلی شامل اسناد رسمی کشورهای حوزه شنگن و به ویژه فرانسه از جمله گذرنامه، کارت شناسایی و اجازه اقامت بوده است.
به دنبال این سرنخ، بازرسان اداره مرکزی سرکوب مهاجرت غیرقانونی و استخدام اتباع خارجی غیرقانونی و OCRGDF (اداره مرکزی سرکوب جرایم شدید مالی) تحقیقات در مورد حضور کارگران غیرقانونی فعال در منطقه پاریس را آغاز کردند. بخش ساخت و ساز
در طول این تحقیقات، مقامات فرانسوی همچنین 20 شرکت حقوقی درگیر در تجارت ساخت و ساز را کشف کردند که به شبکه بزرگی از شرکت‌های “تاکسی” مرتبط بودند، که برای هدایت وجوه به نزدیک به 200 حساب بانکی که با اسناد جعلی افتتاح شده بودند، استفاده می‌شدند.
این شبکه با استفاده از فاکتورها یا اسناد جعلی به حساب های مختلف پول منتقل می کرد و سپس با برداشت مقادیر زیادی از این حساب های بانکی از طریق دستگاه های خودپرداز پول را از مدار قانونی خارج می کرد.
بخشی از پول برداشت شده برای پرداخت به پاکستانی های غیرقانونی که در این کارگاه های ساختمانی کار می کردند مصرف شد و مابقی به پاکستان منتقل شد.
بازرسی از خانه و دفتر این 10 نفر از مناطق والدواز و سن سن دنی در پاریس منجر به کشف 157 مدرک هویتی جعلی، 134 هزار یورو پول نقد، چهار خودرو از جمله مازراتی، اسناد مربوط به 180 شد. حساب های بانکی و اوراق جعلی مورد استفاده برای افتتاح این حساب ها. به گفته منابع پلیس، بین سال‌های 2019 تا 2021، حداقل 28 میلیون یورو به حساب‌های بانکی افراد مختلف و 13 میلیون یورو دیگر به نام شرکت‌های پیشرو به حساب‌ها واریز شده است.
این پرونده ارتباط نزدیک بین مهاجرت غیرقانونی از پاکستان و پولشویی را کشف کرده است.