اسلام آباد: ناظر جهانی مبارزه با تروریسم – گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسناد افشای اسناد پاندورا پاکستان را برای افشای رابطه جنجال های مالی، عملیات پولشویی و سرپوش گذاشتن بر شبکه های تامین مالی تروریسم که توسط ارتش پاکستان اداره می شود، باز خواهد کرد. تاجران و سیاستمداران بدبین
فدریکو جولیانی، که در Inside over می نویسد، گفت که این که افشای اسناد پاندورا جعبه پاندورا را در پاکستان باز نکرد، چیزی جز مسخره نیست.
ممکن است یادآوری شود که دقیقاً همین شبکه‌های AML/CFT بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر آن داشت تا پاکستان را در سال 2018 تحت “نظارت افزایش یافته” یا “فهرست خاکستری” قرار دهد.
پس از اینکه پاکستان در فهرست خاکستری قرار گرفت، ظاهراً اقدامات زیادی را برای انجام “تعهد سیاسی در سطح بالا برای همکاری با FATF و APG برای تقویت رژیم AML/CFT خود و رسیدگی به امور استراتژیک مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داده است. کمبودها”.
اما بیشتر این اقدامات، به ویژه آنهایی که شامل مهار شبکه های مالی گروه های تروریستی می شود که نزدیک به دولت پاکستان هستند یا برای آن کار می کنند، تا حد زیادی دست نخورده مانده است.
پاکستان برای ریختن خاک به چشم FATF، حتی علیه تروریست های تعیین شده توسط سازمان ملل مانند حافظ سعید، رئیس لشکر طیبه (LeT) و برخی از نزدیکانش پرونده هایی را تشکیل داد.
در محاکمات بسیار عجولانه – که طبق تقویم FATF ضروری بود – دادگاه های بدوی حتی سعید و همکارانش را به اتهامات مختلف زندان محکوم کردند. جولیانی گفت که دادگاه های محاکمه این تروریست ها را ظرف چند روز مجرم شناخته اند، باید زنگ خطر را در FATF در پاریس به صدا در می آوردند.
هیچ چیز بیشتر از افشای کاغذ پاندورا این را ثابت نمی کند. گزارش شده است که اگر اقدامات مربوط به پولشویی و تشدید سیستم مالی واقعاً تکمیل می شد، در این صورت یا اسناد پاندورا به بیرون درز نمی کرد، یا دولت برای زیر سوال بردن افرادی که نام آنها در این افشاگری ها به چشم می خورد، اقدام می کرد. داخل بیش از
“این اتفاق نیفتاده است. همانطور که قبلاً گفته شد، دلیل آن، وجود نیم دوجین افسر ارشد نیروهای مسلح است که اسامی آنها در لیست وجود دارد و حدود ده ها نفر که یا بخشی از رژیم عمران خان هستند یا با افرادی که در این کشور هستند مرتبط هستند. جولیانی نوشت: دولت عمران خان.
واضح است که این همان نگرش “هیچ چیزی نبین، چیزی نگو، هیچ کاری نکن” است که در مورد سایر شبکه های مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی که به دولت پاکستان و “دولت عمیق” مرتبط هستند، اتخاذ می شود.
در زمین، شبکه‌های AML/CFT عملاً دست نخورده باقی مانده‌اند و به آنها اجازه داده شده تا به طور معمول به فعالیت خود ادامه دهند. اگر FATF جدی است، نه تنها باید بر روی نقاط اقدام پافشاری کند، بلکه باید اطمینان حاصل کند که این موارد منجر به تحقق «نتیجه‌های فوری» (IOs) می‌شود.
تا آنجا که به این آژانس های بین المللی مربوط می شود، عملکرد پاکستان، طبق خود FATF، ضعیف است. سومین گزارش پیگیری ارزیابی متقابل پاکستان که در جولای 2021 منتشر شد، نشان می‌دهد که از 10 نتیجه فوری، پاکستان در 9 IO رتبه پایین و تنها در 1 IO رتبه متوسط دارد.
اسناد پاندورا گواهی بر این واقعیت است که حتی بر اساس معیارهای خود FATF، پاکستان شکست خورده است.
فدریکو جولیانی، که در Inside over می نویسد، گفت که این که افشای اسناد پاندورا جعبه پاندورا را در پاکستان باز نکرد، چیزی جز مسخره نیست.
ممکن است یادآوری شود که دقیقاً همین شبکه‌های AML/CFT بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر آن داشت تا پاکستان را در سال 2018 تحت “نظارت افزایش یافته” یا “فهرست خاکستری” قرار دهد.
پس از اینکه پاکستان در فهرست خاکستری قرار گرفت، ظاهراً اقدامات زیادی را برای انجام “تعهد سیاسی در سطح بالا برای همکاری با FATF و APG برای تقویت رژیم AML/CFT خود و رسیدگی به امور استراتژیک مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داده است. کمبودها”.
اما بیشتر این اقدامات، به ویژه آنهایی که شامل مهار شبکه های مالی گروه های تروریستی می شود که نزدیک به دولت پاکستان هستند یا برای آن کار می کنند، تا حد زیادی دست نخورده مانده است.
پاکستان برای ریختن خاک به چشم FATF، حتی علیه تروریست های تعیین شده توسط سازمان ملل مانند حافظ سعید، رئیس لشکر طیبه (LeT) و برخی از نزدیکانش پرونده هایی را تشکیل داد.
در محاکمات بسیار عجولانه – که طبق تقویم FATF ضروری بود – دادگاه های بدوی حتی سعید و همکارانش را به اتهامات مختلف زندان محکوم کردند. جولیانی گفت که دادگاه های محاکمه این تروریست ها را ظرف چند روز مجرم شناخته اند، باید زنگ خطر را در FATF در پاریس به صدا در می آوردند.
هیچ چیز بیشتر از افشای کاغذ پاندورا این را ثابت نمی کند. گزارش شده است که اگر اقدامات مربوط به پولشویی و تشدید سیستم مالی واقعاً تکمیل می شد، در این صورت یا اسناد پاندورا به بیرون درز نمی کرد، یا دولت برای زیر سوال بردن افرادی که نام آنها در این افشاگری ها به چشم می خورد، اقدام می کرد. داخل بیش از
“این اتفاق نیفتاده است. همانطور که قبلاً گفته شد، دلیل آن، وجود نیم دوجین افسر ارشد نیروهای مسلح است که اسامی آنها در لیست وجود دارد و حدود ده ها نفر که یا بخشی از رژیم عمران خان هستند یا با افرادی که در این کشور هستند مرتبط هستند. جولیانی نوشت: دولت عمران خان.
واضح است که این همان نگرش “هیچ چیزی نبین، چیزی نگو، هیچ کاری نکن” است که در مورد سایر شبکه های مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی که به دولت پاکستان و “دولت عمیق” مرتبط هستند، اتخاذ می شود.
در زمین، شبکه‌های AML/CFT عملاً دست نخورده باقی مانده‌اند و به آنها اجازه داده شده تا به طور معمول به فعالیت خود ادامه دهند. اگر FATF جدی است، نه تنها باید بر روی نقاط اقدام پافشاری کند، بلکه باید اطمینان حاصل کند که این موارد منجر به تحقق «نتیجه‌های فوری» (IOs) می‌شود.
تا آنجا که به این آژانس های بین المللی مربوط می شود، عملکرد پاکستان، طبق خود FATF، ضعیف است. سومین گزارش پیگیری ارزیابی متقابل پاکستان که در جولای 2021 منتشر شد، نشان می‌دهد که از 10 نتیجه فوری، پاکستان در 9 IO رتبه پایین و تنها در 1 IO رتبه متوسط دارد.
اسناد پاندورا گواهی بر این واقعیت است که حتی بر اساس معیارهای خود FATF، پاکستان شکست خورده است.